정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,669 | - 매출액 | 49,860 | |
| - 부채총계 | 6,091 | - 영업이익 | 5,934 | ||
| - 자본금 | 7,776 | - 당기순이익 | 7,777 | ||
| - 자본총계 | 107,578 | *주당순이익(원) | 502 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,707 | - 매출액 | 285,420 | |
| - 부채총계 | 40,557 | - 영업이익 | 33,658 | ||
| - 자본금 | 7,776 | - 당기순이익 | 31,533 | ||
| - 자본총계 | 207,150 | *주당순이익(원) | 2,033 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,101,414,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주 포함) ☞원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 재선임건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 소광섭 재선임건 ☞원안대로 승인 제3호의안 : 정관변경의 건 ☞원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의 2016-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 전 (주)모베이스 대표이사 현 썬스타(주) 대표이사 현 (주)모베이스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소광섭 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 전 서울대학교 교수 현 서울대학교 명예교수 현 (주)모베이스 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차부품 제조업 - 화장품용기 제조업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |