주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 소재 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01 ~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원/주) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김낙순 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 이택환 재선임 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의건 4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김낙순 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 前 (주)삼성전자 상무이사 現 (주)모베이스 대표이사 |
| 이택환 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)모베이스 재무팀장 (상무이사) |