주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길37(송정동 140-39) 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민용 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 연세대학원 화학공학석사 이엔드디 대표이사 |
| 이종섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 화학공학 이엔드디 사내이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 용기중 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 포항공과대학 남고석좌교수 | - |
| 지동현 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 정현회계법인 대표 | 정현회계법인(대표) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종한 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 변호사 이엔드디 감사 |