주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길37(송정동 140-39) 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 재선임 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준현 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 회계학과 현)이엔드디 경영관리본부장 |