정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,610 | - 매출액 | 9,928 | |
| - 부채총계 | 15,377 | - 영업이익 | -5,380 | ||
| - 자본금 | 13,540 | - 당기순이익 | -9,471 | ||
| - 자본총계 | 17,234 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,970 | - 매출액 | 10,937 | |
| - 부채총계 | 16,948 | - 영업이익 | -5,818 | ||
| - 자본금 | 13,540 | - 당기순이익 | -10,060 | ||
| - 자본총계 | 18,022 | *주당순이익(원) | -88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,비상근이사1명,사외이사2명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.3.24에 최종 확정하였으며, 정디주주총회에서 보고 되었습니다. 2. 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이건범 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 황병욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 손지은 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1964-03 | 3 | 재선임 | '05-'07 한양대학교 경영학석사 '92-'07 삼성전자 '07-현재 엔시트론(주)대표이사 |
| 이건범 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | San Francisco State University 경영정보시스템 졸업 '99 대우정보시스템 '06-'08 노드앵글리아 코리아대표이사 '15-'17 중국 상해 한국국제학교 재단이사 '18-'18 엔터메이트 이사 '10-현재 영국 오비탈 그룹 이사 '20-현재 Britannica International School Shanghai 재단이사 '19-현재(주)아이큐브 글로벌 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황병욱 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 현) 티이씨씨 대표이사 현) 엔시트론(주) 사외이사 |
티이씨씨 대표이사 |
| 손지은 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | '98 한양대학교 교육학 석사 '02 노블스트링 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | '06 경북대학교 무역학과 졸업 '07-'12 그린손해보험 선임운용역 '12-'13 에스크베리타스자산운용 팀장 '13-현재 TR Investment 파트너 '14-현재 엔시트론(주) 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 단체급식사업 및 음식점업 30. 외식사업, 음식점, 위수탁 운영 및 용역업 31. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물의 재배 및 계약재배 32. 도시락 및 식사용 조리식품 제조 판매업 33. 음식점 경영 및 단체급식, 식자재가공, 물류창고 등의 시설, 설비, 인테리어 관련 컨설팅 및 설계, 제작, 시공 판매업 34. 식자재수출입업 35. 식품가공수출, 수입업 36. 김치 및 유사채소 절임식품 제조업 37. 집단급식소 식품판매업 및 식품운반업 38. 마스크제조 및 판매업 39. 위 각호에 관련된 부대 사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |