정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-06-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-18 | |
| 3. 정정사유 | 회의목적사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 회의목적사항 | 가. 부의안건 1) 제1호의안: 이사선임의건 |
가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1. 사내이사 선임의건 : 사내이사 후보자 송정우 1-2. 사외이사 선임의건 : 사외이사 후보자 김민호 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 송정우 1-2. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 김민호 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정우 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 회계학과 '97~'02 삼일회계법인 '02~'05 중앙회계법인 '05~'08 인성회계법인 '08~현재 ㈜피큐리트코리아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민호 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 뉴욕대학 MBA '05~'12 그린손해보험 이사 '13~'16 (재)대한예장총회 본부장 '18~현재 소바젠㈜ 전무, CFO |
티알인베스트먼트(주)감사 |