정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,250 | - 매출액 | 15,059 | |
| - 부채총계 | 14,901 | - 영업이익 | 1,961 | ||
| - 자본금 | 16,148 | - 당기순이익 | 699 | ||
| - 자본총계 | 21,349 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,087 | - 매출액 | 15,794 | |
| - 부채총계 | 15,220 | - 영업이익 | 652 | ||
| - 자본금 | 16,148 | - 당기순이익 | -840 | ||
| - 자본총계 | 19,867 | *주당순이익(원) | -26 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 신규선임, 감사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.3.17 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최형주 신규선임) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이재호 신규선임) →원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2022.03.17)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형주 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경영학부 졸업 '19~'20 (주)데님오브벌츄 대표이사 '21~현재 (주)플래닛03 대표이사 |
(주)플래닛03 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 숭실대학교 법학과 졸업 '06~'08 유화증권㈜ '08~'15 DB증권㈜ '15~'17 DS투자증권㈜ 기획팀장 '20 ㈜휴온스블러썸 이사 '20~현재 카카오페이증권㈜ 기업금융센터 |