정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-01-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-12-12 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 사내이사 선임의 건 | 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서완석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김호석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김태우 선임의 건 |
| ※사업목적 변경 세부내역은 하단 본문을 참고해 주시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-02-13 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서완석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김호석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김태우 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서완석 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 에코시티플러스 대표이사 前) 국방과학연구소 책임연구원 KAIST 산업공학 석사,박사 수료 |
| 김호석 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 아크로랩스 대표이사 前) 두산퓨얼셀 사업총괄상무 前) 퓨얼셀파워 연료전지시스템 연구소장 한양대학교 재료공학 석사 |
| 김태우 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 울림 변호사 前) 법무법인 정진 변호사 前) 선명 법무법인 변호사 연세대학교 경영학 전공 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업 - 수소연료전지 관련사업 - 수소 압축, 저장, 수송관련사업 - 신재생에너지 사업, 설비 개발, 제조, 판매 및 서비스업 - 신재생에너지 관련 부품 개발, 제조 및 판매업 - 신재생에너지 동력시스템 및 관련제품 개발 및 제조업 - 신재생에너지 시설의 건설 및 운영업 - 신재생에너지 관련제품 수출입업 - 가스기기용품 개발, 제조 및 판매업 - 수전해 설비 개발, 제조 및 판매업 - 천연가스 관련 개발, 제조 및 판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |