주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 세미나실2 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||