정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-05-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-04-05 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 황철준 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이지혜 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| ※정관 일부 변경(사업목적 추가) 세부내역은 하단 본문을 참고하여 주시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁시센터 강의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 황철준 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이지혜 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)쎄븐아이홀딩스 대표이사 멜번대학교 경영(국제) 졸업 |
| 김경훈 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 現) DFS Company 상무 前) 엘앤피코스메틱 이사 前) 북경한미IT 팀장 부산대학교 기계설계공학과 졸업 |
| 황철준 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)미래이노텍 대표이사 前) (주)예락 대표이사 前) Bisk 마케팅 부사장 Johns Hopkins University |
| 이지혜 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 한국신동경주식회사 대표이사 前) 홍콩중쥬무역회사 이사 前) 창안(Changan PSA)자동차 엔지니어 산동건축대학 자동차공정학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 제조 및 판매 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |