주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-18 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동 711번지 대구테크노파크 벤처공장 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2009.1.1~2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ①우선주 (상환우선주 -> 일반)내용 변경 ②신주인수권 (제3자배정 한도설정)내용 변경 ③신주인수권부사채, 교환사채 조항추가 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남기수 | 1952-04-11 | 3년 | 재선임 | 한국전자통신 연구원 책임연구원, (주)에스앤에스텍 대표이사 |
(주)에스앤에스텍 대표이사 |
KAIST물리학(반도체)박사 | 한국 |