주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-12-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호림동 9번지 (주)에스앤에스텍 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 사내이사 최문환 - 제1-2호 사외이사 서학수 제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주식매수선택권 부여의 건 세부사항은 확정 시 재 공시 할 예정입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항 및 일정은 그 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최문환 | 1961-03-01 | 3 | 신규선임 | PKL 전무이사 | (주)에스앤에스텍 전무이사 | 중앙대학교전자공학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서학수 | 1963-06-09 | 3 | 신규선임 | (주)대성 창업투자 대표이사 |
(주)대성 창업투자 대표이사 |
서울대학교경영학 | 대한민국 |