주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-23 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동 711번지 대구테크노파크 벤처공장 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전석원 | 1958-03-03 | 3 | 재선임 | (주)피케이엘 경리부 팀장 |
(주)에스앤에스텍 상무이사 |
원광 대학교 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영근 | 1955-09-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)피케이엘 미국 지사장 |
경찰대학교 강사 | University of Baltimore | 대한 민국 |