주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-21 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동 711번지 대구테크노파크 벤처공장 8층 은하수관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 2명) 3-1호 : 사내이사 강긍원 선임의 건 3-2호 : 사내이사 박경호 선임의 건 3-3호 : 사외이사 장명식 선임의 건 3-4호 : 사외이사 안진호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 4-1호 : 상근감사 최상호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강긍원 | 1955-03-30 | 3 | 재선임 | 삼성전자 공정기술 부장 |
(주)에스앤에스텍 전무이사 |
영남대학교 석사 |
대한 민국 |
| 박경호 | 1956-07-25 | 3 | 신규선임 | (주)OET 대표이사 |
(주)SHEC 대표이사 |
미국RPI | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장명식 | 1938-01-02 | 3 | 재선임 | 제일테크노스 대표이사 회장 성남병원 이사장 |
케이티지 대표이사 |
대구대학교 경영학석사 |
대한 민국 |
| 안진호 | 1963-09-06 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 신소재공학부 교수 |
한양대학교 신소재공학부 교수 |
University of Texas at Austin 공학박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상호 | 1964-11-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)인켈개발부 | - | 명지대학교 전자공학 |
대한 민국 |