정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 112,793 | -매출액 | 50,119 | |
| -부채총계 | 49,898 | -영업이익 | 7,423 | |
| -자본금 | 7,815 | -당기순이익 | 4,957 | |
| -자본총계 | 62,895 | *주당순이익(원) | 317 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 781,527,200 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.4 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(상근이사2명) 사외이사 2명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제11기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상근감사 조항 반영 - 상법개정에 따른 조항 반영 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명 사외이사2명) -> 강긍원 사내이사 재선임 -> 박경호 사내이사 신규선임 -> 장명식 사외이사 재선임 -> 안진호 사외이사 신규선임 제4호 의안: 감사선임의 건 (상근감사1명) -> 최상호 감사 신규선임 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-21 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.02.23 주주총회소집결의 2012.03.05 주주총회소집공고 2012.03.13 주주총회소집공고(정정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강긍원 | 1955-03-30 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 공정기술 부장 |
(주)에스앤에스텍 전무이사 |
영남대학교 석사 |
대한 민국 |
| 박경호 | 1956-07-25 | 3년 | 신규선임 | (주)OET 대표이사 |
(주)SHEC 대표이사 |
미국RPI | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장명식 | 1938-01-02 | 3년 | 재선임 | 제일테크노스 대표이사 회장 성남병원이사장 |
케이티지 대표이사 |
대구대학교 경영학석사 |
대한 민국 |
| 안진호 | 1963-09-06 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 신소재공학부 교수 |
한양 대학교 신소재 공학부 교수 |
University of Texas at Austin 공학박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상호 | 1964-11-21 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)인켈 개발부 | - | 명지대학교 전자공학 |
대한 민국 |