주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동 711번지 대구테크노파크 벤처공장 8층 은하수관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제12기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 (연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 : 사내이사 남기수 선임의 건 2-2호 : 사내이사 정시준 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 3-1호 : 상근감사 전종욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남기수 | 1952-04-11 | 3 | 재선임 | (주)피케이엘 포토마스크 사업본부장, (주)에스앤에스텍 대표이사 |
(주)에스앤에스텍 대표이사 |
kAIST 물리학 박사 |
한국 |
| 정시준 | 1983-05-11 | 3 | 신규선임 | - | 한양대학 나노융합과학연구원 | University of Southern California (졸) |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전종욱 | 1956-09-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국통신(ICT) 한국컴퓨터통신 기획부장 |
- | 서울대학교 행정학 석사 |
한국 |