주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 호산동 711번지 대구테크노파크 벤처공장 8층 은하수관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 영업보고 -. 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 (연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 사외이사 1명) 2-1호 : 사내이사 신철 선임의 건 2-2호 : 기타비상무이사 장명식 선임의 건 2-3호 : 사외이사 이정희 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신철 | 1963-02-28 | 3 | 신규선임 | Photronics 기술전무 |
에스앤에스텍 연구소장 | 한국외국어대학교 물리학석사 |
대한 민국 |
| 장명식 | 1938-01-02 | 3 | 신규선임 | 제일테크노스 대표이사회장 |
(주)케이티지 대표이사 |
대구대학교경영학석사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정희 | 1957-06-30 | 3 | 신규선임 | 반도체 공정 교육 및 지원센터 소장 |
경북대학교 IT대학 전자공학부 교수 |
North Carolina State University 공학박사 |
대한 민국 |