주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -. 영업보고 -. 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처 분계산서(안) ) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 기타비상무이사 장진호 선임의 건 2-2호 : 사외이사 김영걸 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장진호 | 1974-08-27 | 3 | 신규선임 | 남곡화학공업사 대표 | ㈜케이티지 공동대표이사 | 경기대학교 법학과 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영걸 | 1954-01-12 | 3 | 신규선임 | 삼성에버랜드 모닝프러스 |
- | 성균관대학교 법학과 졸업 | 대한 민국 |