주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-17 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제15기 (2015.01.01~2015.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여 금 처분계산서(안)) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 : 사내이사 남기수 선임의 건 2-2호 : 사내이사 정시준 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 3-1호 : 상근감사 전종욱 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기수 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 전) (주) 피케이엘 포토마스크 사업본부장 현) (주) 에스앤에스텍 대표이사 |
| 정시준 | 1983-05 | 3 | 재선임 | 전) 한양대학교 나노융합과학연구원 현) (주) 에스앤에스텍 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종욱 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 한국통신(ICT) 현) (주)에스앤에스텍 상근감사 |