정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,748 | - 매출액 | 51,211 | |
| - 부채총계 | 30,733 | - 영업이익 | 10,304 | ||
| - 자본금 | 9,544 | - 당기순이익 | 7,704 | ||
| - 자본총계 | 66,015 | *주당순이익(원) | 446 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,503 | - 매출액 | 51,784 | |
| - 부채총계 | 30,733 | - 영업이익 | 10,041 | ||
| - 자본금 | 9,544 | - 당기순이익 | 7,260 | ||
| - 자본총계 | 67,770 | *주당순이익(원) | 427 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제15기 (2015.01.01~2015.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 의안:남기수 사내이사 재선임 2-2호 의안:정시준 사내이사 재선임 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -> 전종욱 상근감사 재선임 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-29 주주총회소집공고 2016-02-16 주주총회소집결의 2016-02-25 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기수 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 전) (주)피케이엘 포토마스크 사업본부장 현) (주)에스앤에스텍 대표이사 |
| 정시준 | 1983-05 | 3 | 재선임 | 전) 한양대학교 나노융합과학연구원 현) (주)에스앤에스텍 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종욱 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 한국통신(ICT) 현) (주)에스앤에스텍 상근감사 |