주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-13 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제17기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 50원) 제 2호 의안 : 이사의 선임의 건 제2-1호:사내이사 정수홍 선임의 건 제2-2호:사외이사 양근식 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수홍 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 전) (주)피케이엘 대표이사 현) (주)에스앤에스텍 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양근식 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 전) 능인고등학교 교장 전) 한국중등교장협의회 부회장 전) 달서고등학교 교장 |
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