주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제17기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 사업년도 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정명교 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경호 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품㈜ 영업2담당 이사 現 해태제과식품㈜ 생산담당 이사 |
| 정명교 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 前 해태제과식품㈜ 천안공장장 現 해태제과식품㈜ 연구소장 |