주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10 (주)코리아에스이 본사2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1-1. 보통주 1주당 현금배당 : 60원 1-2. 보통주 1주당 현금배당 : 130원(주주제안) 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 다. 제3호의안 : 사내이사 남홍기 선임의 건 라. 제4호의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관 일부 변경의 건은 액면분할에 관한 건임(주주제안 : 1주당 500원 → 1주당 200원) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남홍기 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 전) 한국석유공사 제1건설사무소장 현) (주)코리아에스이대표이사 |