정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,251 | - 매출액 | 14,685 | |
| - 부채총계 | 2,443 | - 영업이익 | 930 | ||
| - 자본금 | 3,780 | - 당기순이익 | 909 | ||
| - 자본총계 | 29,807 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 686,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) : 1명(남진기) 사내이사(비상근) : 1명(쯔카다마사하루) 사외이사(비상근) : 2명(성경익, 정순열) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건. --- (원안대로 승인) 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ---(원안대로 승인) 제3호의안 : 이사 선임의 건 ---(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남진기 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 전)삼성하우징시스템 이사 현)(주)코리아에스이 사장 |
| 쯔카다 마사하루 |
1949-01 | 3 | 재선임 | 현)(주)에스이 상무(일본) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성경익 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 전)한국건설관리공단 현)(재)한국건설안전기술원 원장 현)(주)코리아에스이 사외이사 |
(재)한국건설안전기술원 원장 |
| 정순열 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 전)인천세관 통관국장 전)한국면세점협회 교육본부장 현)(주)코리아에스이 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 반도체, 전자제품 및 관련설비 등의 제조 및 판매업 41. 반도체, 전자제품 및 관련설비 등에 관한 무역업 42. 외국기업의 반도체, 전자제품 및 관련설비에 관한 위탁판매, 중개, 알선 및 관리업 |
반도체, 전자제품 제조 및 팬매, 무역업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |