정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,811 | - 매출액 | 11,526 | |
| - 부채총계 | 3,775 | - 영업이익 | -896 | ||
| - 자본금 | 3,780 | - 당기순이익 | -722 | ||
| - 자본총계 | 28,036 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,971 | - 매출액 | 14,292 | |
| - 부채총계 | 4,067 | - 영업이익 | -2,931 | ||
| - 자본금 | 3,780 | - 당기순이익 | -2,711 | ||
| - 자본총계 | 34,904 | *주당순이익(원) | -158 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) : 1명(남홍기) 사외이사(비상근) : 2명(성경익, 정순열) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 변경) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 남홍기 선임의 건 3-2. 사외이사 정순열 선임의 건 3-3. 사외이사 성경익 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남홍기 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 전) 한국석유공사 제1건설사무소장 현) (주)코리아에스이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순열 | 1954-12 | 2 | 재선임 | 전)인천세관 통관국장 전)한국면세점협회 교육본부장 현)(주)코리아에스이 사외이사 |
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| 성경익 | 1956-10 | 2 | 재선임 | 전)한국건설관리공단 현)(재)한국건설안전기술원 원장 현)(주)코리아에스이 사외이사 |
(재)한국건설안전기술원 원장 |