정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주식배당률 | 0.1% | 10% |
| 사외이사선임 세부내역 | - | - |
| 하재갑 | 재선임 | 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 231,918 | -매출액 | 174,449 | |
| -부채총계 | 103,949 | -영업이익 | 30,564 | |
| -자본금 | 3,820 | -당기순이익 | 21,096 | |
| -자본총계 | 127,969 | *주당순이익 | 3,101원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,528,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.5% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 10% | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 764,000 | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 : 하종식 (대표이사) 이사선임 : 하재갑 (사외이사) 이사선임 : 전영배 (상근이사) 이사선임 : 김광호 (상근이사) 감사선임 : 이환욱 (감사) |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제12기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 하종식 대표이사 선임의 건 -원안대로 승인 제3-2호의안 : 하재갑 사외이사 선임의 건 -원안대로 승인 제3-3호의안 : 전영배 이사 선임의 건 -원안대로 승인 제3-4호의안 : 김광호 이사 선임의 건 -원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호의안 : 이환욱 감사 선임의 건 -원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-12 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간 (2009.12.22 ~ 12.28)의 일별종가를 산술평균가격에 대한 1주당배당금의 비율입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하종식 | 1955-10-24 | 3년 | 재선임 | 한국정밀기계 대표이사 | 한국정밀기계 대표이사 | 연세대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
| 전영배 | 1949-06-28 | 3년 | 재선임 | 한국정밀기계 상무이사 | 한국정밀기계 상무이사 | 마산공업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 김광호 | 1959-08-16 | 3년 | 재선임 | 동명중공업 근무 | 한국정밀기계 이사 | 마산공업고등학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하재갑 | 1950-07-05 | 3년 | 신규선임 | 부산지방국세청 조사1국 과장 | 정&하 세무회계사무소 대표세무사로 재직 | 동의대학교 경영대학원졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이환욱 | 1964-10-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국자산관리공사 근무 | 한국정밀기계 감사 | 경남대학교 법학과 | 대한민국 |