주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 법수면 윤외리 1475-4 한국정밀기계(주) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 김광호 선임의 건 3-3호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건 3-4호의안 : 사외이사 심상희 선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건 4-1호의안 : 감사 이환욱 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하종식 | 1955-10-24 | 3년 | 재선임 | 한국정밀기계(주) 대표이사 | 한국정밀기계(주) 대표이사 | 연세대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
| 김광호 | 1959-08-16 | 3년 | 재선임 | 동명중공업 근무 광신유압 근무 |
한국정밀기계(주) 이사 | 마산공업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 오현경 | 1963-09-16 | 3년 | 신규선임 | 세라콜렉션 근무 | 한국정밀기계(주) 부장 | 이화여자대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심상희 | 1954-06-03 | 3년 | 신규선임 | 부산지방국세청 조사1국장 | 세무법인 시우 대표세무사 | 부경대학교 대학원 졸업(경영학 석사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이환욱 | 1964-10-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국자산관리공사 근무 AIG생명 근무 |
한국정밀기계(주) 감사 | 경남대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |