정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 214,365 | - 매출액 | 100,215 | |
| - 부채총계 | 56,865 | - 영업이익 | 152 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 2,237 | ||
| - 자본총계 | 157,500 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 하종식 사내이사 김광호 사내이사 오현경 사외이사 심상희 감사 이환욱 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 김광호 선임의 건 3-3호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건 3-4호의안 : 사외이사 심상희 선임의 건 -원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 4-1호의안 : 감사 이환욱 선임의 건 -원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하종식 | 1955-10-24 | 3년 | 재선임 | 한국정밀기계(주) 대표이사 | 한국정밀기계(주) 대표이사 | 연세대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
| 김광호 | 1959-08-16 | 3년 | 재선임 | 동명중공업 근무 광신유압 근무 |
한국정밀기계(주) 이사 | 마산공업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 오현경 | 1963-09-16 | 3년 | 신규선임 | 세라콜렉션 근무 | 한국정밀기계(주) 부장 | 이화여자대학교사학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심상희 | 1954-06-03 | 3년 | 신규선임 | 부산지방국세청 조사1국장 | 세무법인 시우 대표세무사 | 부경대학교 대학원 졸업(경영학 석사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이환욱 | 1964-10-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국자산관리공사 근무 AIG생명 근무 |
한국정밀기계(주) 감사 | 경남대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |