주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49 (삼평동, 위메이드타워) 지하 1층 당사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 사외이사 이종섭 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종섭 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | -University of Florida 경영대학교수 -한국증권학회 이사 및 부회장 現)서울대학교 경영대학(원)재무금융 전공 정교수 現)한국재무학회 이사 및 대외협력위원장 現)기획재정부 재정정책자문위원 現)한국ESG기준원 자문위원 現)부산 블록체인 규제자유특구 운영위원 現)㈜해태제과식품 사외이사 現)Editor-in-chief, Asia-Pacific Journal of Financial Studies |
-㈜해태제과식품 사외이사 |