정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 507,944 | - 매출액 | 10,968 | |
| - 부채총계 | 4,014 | - 영업이익 | 4,812 | ||
| - 자본금 | 41,468 | - 당기순이익 | -6,631 | ||
| - 자본총계 | 503,930 | *주당순이익(원) | -189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 597,583 | - 매출액 | 74,991 | |
| - 부채총계 | 96,202 | - 영업이익 | -8,094 | ||
| - 자본금 | 41,468 | - 당기순이익 | -15,665 | ||
| - 자본총계 | 501,381 | *주당순이익(원) | -271 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표의 승인의 건 ㅁ⇒ 원안대로 승인 □제2호 의안:사외이사 이종섭 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 □제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종섭 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | [학력] - 서울대학교 공과대학 기계항공우주공학부 학사 - 컬럼비아대학교 금용공학 석사 - 뉴욕대학교 스턴경영대학 재무금융 석사/박사 [경력] 前) University of Florida 경영대학교수 前) 한국증권학회 이사 및 부회장 現) 서울대학교 경영대학(원)재무금융 전공 정교수 現) 한국재무학회 이사 및 대외협력위원장 現) 기획재정부 재정정책자문위원 現) 한국ESG기준원 자문위원 現) 부산 블록체인 규제자유특구 운영위원 現) ㈜해태제과식품 사외이사 現) Editor-in-chief, Asia-Pacific Journal of Financial Studies |
㈜해태제과식품 사외이사 |