주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 8시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 (삼평동) 위메이드타워 지하 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제21기(2017.01.01~2017.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 제2호의안:사외이사 이재찬 1명 선임의 건(비상근) 제3호의안:감사 우종식 1명 선임의 건(상근) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재찬 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 前 국세청 前 신한은행 투자자문 세무사 前 국세청 바른세금지킴이 서포터스 現 세무법인 에스크로 세무사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종식 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 한국게임산업진흥원 원장 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 現 ㈜위메이드엔터테인먼트 감사 現 ㈜조이맥스 감사 |