주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) 인화정공 3공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 - 외부감사인 선임보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제24기 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안:이 인 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안:이재구 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안:장직수 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안:김영목 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 인화정공(주) 대표이사(현직) |
| 이재구 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 인화정공(주) 사내이사(현직) |
| 장직수 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 세무회계무소 대표(현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영목 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 경남은행 지점장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상순 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 인화정공 상근감사(현직) |