주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 성산동 76-1번지 인화정공 3공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *현금배당(안):보통주 1주당 1,000원 우선주 1주당 1,005원 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:이 인 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안:이재구 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안:장직수 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안:성만호 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인 | 1970-05-12 | 3년 | 재선임 | 인화정공(주) 대표이사 |
인화정공 (주) 대표이사 |
서울대 심리학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이재구 | 1961-05-01 | 3년 | 재선임 | 인화정공 (주) 이사 |
인화정공 (주) 이사 |
창원대 회계학과 졸업 |
대한 민국 |
| 장직수 | 1961-08-10 | 3년 | 재선임 | 세무회계사무소 대표 | 세무회계사무소 대표 |
창원대 경영학박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성만호 | 1956-11-07 | 3년 | 신규선임 | 경남은행 국제영업부장 |
- | 창원대 회계학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황상순 | 1957-04-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경남은행 지점장 |
인화 정공 (주) 상근 감사 |
경남대 행정 학과 졸업 |
대한 민국 |