정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,337 | - 매출액 | 51,122 | |
| - 부채총계 | 71,622 | - 영업이익 | 2,562 | ||
| - 자본금 | 4,666 | - 당기순이익 | 1,407 | ||
| - 자본총계 | 120,715 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 275,593 | - 매출액 | 81,079 | |
| - 부채총계 | 144,404 | - 영업이익 | 3,161 | ||
| - 자본금 | 4,666 | - 당기순이익 | 9,657 | ||
| - 자본총계 | 131,189 | *주당순이익(원) | 1,052 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 459,042,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제15기 연결/별도 재무 제표 승인의 건 =>원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사 외이사 1명) =>원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 =>원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-19 주주총회소집결의 2014-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인 | 1970-05-12 | 3년 | 재선임 | 인화정공(주) 대표이사 |
인화정공(주) 대표이사 |
서울대 심리학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이재구 | 1961-05-01 | 3년 | 재선임 | 인화정공(주) 이사 |
인화정공(주)이사 | 창원대 회계학과 졸업 |
대한 민국 |
| 장직수 | 1961-08-10 | 3년 | 재선임 | 세무회계사무소 대표 | 세무회계사무소 대표 | 창원대 경영학박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성만호 | 1956-11-07 | 3년 | 재선임 | 경남은행 국제영업부장 |
- | 창원대 회계학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황상순 | 1957-04-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경남은행 지점장 |
인화 정공 (주) 상근 감사 |
경남대 행정 학과 졸업 |
대한 민국 |