주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 584-6 우양에이치씨(주) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안:제17기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:제17기 이익잉여금처분 승인의 건 제3호 의안:정관 일부 개정의 건 제4호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4-1호 의안:윤일진 사내이사 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤일진 | 1962-02-16 | 3년 | 신규선임 | -(주)코리아나 화장품 경영진단팀장 -우양에이치씨(주) 경영지원본부 |
우양에이치씨(주) 이사 | 대학원졸(경영학 석사) | 대한민국 |