정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 316,015 | - 매출액 | 202,440 | |
| - 부채총계 | 228,253 | - 영업이익 | 20,934 | ||
| - 자본금 | 7,556 | - 당기순이익 | 6,738 | ||
| - 자본총계 | 87,761 | *주당순이익(원) | 594 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 133,700,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> -제1호의안:제17기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) -제2호의안:제17기 이익잉여금처분 승인의 건 (원안대로 승인) -제3호의안:정관 일부 개정의 건 (원안대로 승인) -제4호의안:이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4-1호의안:윤일진 이사 선임의 건 (원안대로 승인) -제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) -제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.배당 세부내역 -제1호 상환전환우선주(1,000,000주) 배당금 총액:50,000,000원(주당 50원) -제2호 상환전환우선주(930,000주) 배당금 총액:83,700,000원(주당 90원) -주당배당금 계산:해당 우선주 발행가의 1% 2.상기 종류주식(전환상환우선주)은 비상장주식이므로 시가배당률을 계산하지 않았습니다. |
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| ※관련공시 | -현금ㆍ현물배당결정(2013.3.7) -주주총회소집결의(2013.3.11) -주주총회소집공고(2013.3.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤일진 | 1962-02-16 | 3 | 신규선임 | (주)코리아나 화장품 경영진담팀장 나래시스템(주) 이사 우양에이치씨(주) 이사 |
우양에이치씨(주) 경영지원본부 이사 | 대학원 졸(경영학 석사) | 대한민국 |