주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88(만호리 584-6) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제18기 이익잉여금처분(안) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강일성 | 1972-02-17 | 3년 | 신규선임 | -대우증권(2007.1~2010.7) -스틱인베스트먼트(2010.7~현재) |
스틱인베스트먼트(주) 투자본부 상무 | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자홍 | 1953-01-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | -감사원 산업금융감사국 1과장(2008~2009) -감사원 감사청구조사국 총괄과장(2009~2010) -감사원 지역민원조사단장(2010~2011) -우양에이치씨(주) 감사(2011~현재) |
우양에이치씨(주) 감사 | 건국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건축공사업 | 건설업면허 취득 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |