정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 373,356 | - 매출액 | 226,003 | |
| - 부채총계 | 243,416 | - 영업이익 | 21,678 | ||
| - 자본금 | 9,753 | - 당기순이익 | 11,451 | ||
| - 자본총계 | 129,940 | *주당순이익(원) | 663 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(강일성), 감사 1명(구자홍) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 제18기 이익잉여금처분(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) -원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-19 감사보고서 제출 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-12 주주총회소집결의 2013-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강일성 | 1972-02-17 | 3년 | 신규선임 | -대우증권(2007.1~2010.7) -스틱인베스트먼트(2010.7~현재) |
스틱인베스트먼트 투자본부 상무 | 서울대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자홍 | 1953-01-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | -감사원 산업금융감사국 1과장(2008~2009) -감사원 감사청구조사국 총괄과장(2009~2010) -감사원 지역민원조사단장(2010~2011) 우양에이치씨 감사(2011~현재) |
우양에이치씨(주) 감사 | 건국대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건축공사업 | 건설업면허 취득 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |