정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-07-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-05-30 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제2-2호의안 : 기타비상무이사 이종범 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 오양록 선임의 건 제3호의안 : 감사 이상흠 선임의 건(상근감사 1명) |
회의목적사항 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이종범 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 오양록 선임의 건 제3호의안 : 감사 이상흠 선임의 건(상근감사 1명) |
| 제2-2호의안 '기타비상무이사 이종범 선임의 건'을 '사외이사 이종범 선임의 건'으로 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-08-13 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 우양에이치씨 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이종범 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 오양록 선임의 건 제3호의안 : 감사 이상흠 선임의 건(상근감사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-07-29 주주총회소집결의 2014-06-24 주주총회소집결의 2014-05-30 주주총회소집결의 2014-05-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상욱 | 1965-06-22 | 3 | 신규선임 | -Credit Suisse -ING베어링스증권 |
- | 조지워싱턴대 MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종범 | 1962-02-19 | 3 | 신규선임 | -삼성물산 동서남아 총괄관리 -제일모직 상해법인 CFO -제일모직 경영고문 -동원F&B 경영지원실장(전무) |
- | 서강대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오양록 | 1956-02-01 | 3 | 신규선임 | -대림산업 해외업무부 -삼성물산 화공플랜트 팀장 -현대엠코 유럽본부 법인장 -현대엠코 해외사업실장 |
JL Industries GmbH 한국사무소 고문 | 연세대 응용통계학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상흠 | 1956-05-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한국산업은행 검사부 팀장 -한국산업은행 업무지원부 부장 |
한국산업은행 인사부 전임교수 | 충남대 법학과 졸업 | 대한민국 |