기타 주요경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 주주가치 증진을 위한 경영투명성 및 내부통제제도 개선 이행현황과 추후 개선 계획 | |
| 2. 주요내용 | 당사가 주주가치 증진을 위해 진행 중인 경영투명성 및 내부통제제도 개선 사항과 추후 개선계획은 다음과 같습니다. - 다 음 - [1] 이행 현황 1. 경영진 개편 가. 대표이사 신규 선임(윤일진 대표이사, 2014.5.30) 나. 사외이사 2명, 사내이사 1명 선임 위한 임시주주총회 소집(2014.7.29) 1) 선임 후 이사회 구성(6명) : 사외이사 3명, 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 2. 이사회제도 운영 개선 가. 이사회업무 규정 정비(2014.7.31): 경영진 견제 및 감시 기능 강화 1) 이사회 의장을 이사회에서 선임할 수 있도록 함 2) 주요 경영활동에 대한 이사회 결의 요건 강화 - 3억원 이상 투자, 자산 취득 및 처분 결정 - 모든 차입 및 대여, 담보 및 보증 제공 - 이사회 결의사항을 경영 전반에 관한 사항으로 상세하고 명확히 규정 나. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 운영 1) 사외이사 후보추천위원회 규정 제정(2014.7.31) 2) 구성: 2인 이상, 사외이사가 과반수가 되도록 함. 3. 감사실 운영 개선 가. 임직원 윤리강령 제정 1) 임직원 윤리강령을 제정(2014.7.23) 2) 모든 임직원 대상 윤리강령 서약 및 선포식 시행(2014.7.25) 나. 신임 상근감사 선임 위한 후보자 공고(2014.7.29) 다. 내부신고 제도 신설(2014.7.31) 4. 전반적인 내부통제제도 개선 및 내부회계관리제도 재구축 가. 내부회계관리 전문 컨설팅업체와 계약 체결(2014.8.8) [2] 추가 개선 계획 1. 감사팀 운영 개선(~2014년 8월말) 가. 감사팀 인원의 확충 나. 감사팀의 운영방침 및 수행업무 확립 다. 내부신고 제도 운영 개시 라. 수시, 정기, 특별감사 수행 2. 전반적인 내부통제제도 개선 및 내부회계관리제도 재구축(~2014년 10월말) 가. 내부회계관리 전문 컨설팅업체에 컨설팅 진행 ※ 당사는 향후 경영투명성 및 내부통제제도 개선계획 이행 현황을 추가적으로 자율공시 할 예정입니다. |
|
| 3. 결정(확인)일자 | - | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | - | |