주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-11-26 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 제1호의안:정관 일부 변경의 건 제2호의안:이사선임의 건(4명) 제2-1호의안:사내이사 이병용 선임의 건 제2-2호의안:사외이사 조성권 선임의 건 제2-3호의안:사외이사 남준우 선임의 건 제2-4호의안:사외이사 김태영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-10-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병용 | 1966-04-03 | 3 | 신규선임 | (주)준우에스피 대표이사 | (주)준우에스피 대표이사 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성권 | 1967-10-05 | 3 | 신규선임 | -대법원 연구관 -사법연수원 -수원지방법원 부장판사 |
-김앤장 법률사무소 변호사 | 연세대학교 법과대학원 | 대한민국 |
| 남준우 | 1966-03-28 | 3 | 신규선임 | -모토로라 모빌리티 코리아 이사 | -디 아웃도어(주) 이사 | Eastern Michigan University 산업공학 대학원 | 대한민국 |
| 김태영 | 1971-12-17 | 3 | 신규선임 | -재정회계법인 공인회계사 | -회계법인 예원 공인회계사 | 홍익대학교 경영학과 | 대한민국 |