주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창읍 연구단지로 76 충북테크노파크 미래융합관 1층 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 1.제 1호 의안 2013회계연도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 - 주당 50원 2.제 2호 의안 (감사 1명) 감사 김홍식 중임의 건 3.제 3호 의안 (이사 2명) 3-1.사내이사 김석진 중임의 건 3-2.사내이사 김성수 중임의 건 4.제 4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제 5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석진 | 1964-07-21 | 3 | 재선임 | -엘지반도체 설계실장 -이타칩스 대표이사 |
어보브반도체 사업본부장 | 경북대학교 전자공학과 학사 | 대한민국 |
| 김성수 | 1964-05-06 | 3 | 재선임 | -엘지반도체 선임연구원 -이타칩스 연구소장 |
어보브반도체 IP사업부 상무이사 | 경북대학교 대학원 반도체 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍식 | 1940-08-15 | 3 | 재선임 | 상근 | -엘지 제1연구단지소장 -엘지전자 미국법인 사장 -엘지반도체 영업본부장 -엠텍비젼 부회장 |
어보브반도체 고문 | 서울대학교 외교학과 학사 | 대한민국 |