주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 제 10기(2015회계년도)재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건 (현금배당 - 주당40원) 2. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(별첨) 3. 제3호 의안 이사 중임의 건(김영진 이사) 4. 제4호 의안 이사 중도사임의 건(김석진 이사, 김성수 이사) 5. 제5호 의안 이사 선임의 건(채재호 이사) 6. 제6호 의안 이사보수 한도 승인의 건 7. 제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| -채재호 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | - LG반도체 사업담당 - 하이닉스 반도체 상무 - 동부하이텍 전략담당 부사장 - 어보브반도체 홍콩법인장 - 어보브반도체 개발본부 부사장 |
| 김영진 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - 산동회계법인 - KPMG 컨설팅(주) - 공인회계사 개업 - 회계법인 정연 - 어보브반도체 CFO |