주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신평동 472 동성홀딩스 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제3기(2010.1.1 ？ 2010.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 주식분할의 건 3) 제3호 의안 : 정관변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 이사 2인 : 박원세(신규선임), 백정호(재선임) - 사외이사 1인 : 김영균(재선임) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 2,000,000,000원 (전년과 동일) 6) 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 200,000,000원 (전년과 동일) 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주총세부의안은 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원세 | 1953-06-21 | 3 | 신규선임 | * 뮤직네트워크(m.net) 대표이사 ('97. ~ '01) * CJ미디어 대표이사 사장 ('02 ~ '03) * 한국케이블TV방송협회 상임부회장 ('03 ~ '05) |
- | 고려대학교 경영대학원 AMP 수료, 고려대학교 언론대학원 제21기 최고위 언론과정 수료 | 대한민국 |
| 백정호 | 1958-09-03 | 3 | 재선임 | (주)동성화학 대표이사 회장 | 동성그룹 회장 | 미국 NORTHROP대학 MBA수료 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영균 | 1947-11-07 | 1 | 재선임 | * 금융감독원 국장 ('99.1~'04.4) *메리츠증권 상근감사 ('02.5~'08.5) |
동성홀딩스 사외이사 | 미국USD 국제경영 대학원 |
대한민국 |