주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)화인텍 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 345번지 당사 본사 창조홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 부의 안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 상근이사 박종욱 선임의 건 3-2. 상근이사 박원세 선임의 건 3-3. 사외이사 오명식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 박영재 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종욱 | 1948-10-20 | 3년 | 신규선임 | *동성하이켐 대표이사 |
(주)화인텍 집행임원 | 성균관대학교 대학원 | 대한민국 |
| 박원세 | 1953-06-21 | 3년 | 신규선임 | *삼성그룹 비서실 근무 *CJ미디어 대표이사 |
- | 고려대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오명식 | 1958-11-25 | 1년 | 신규선임 | *삼정KPMG고문 | *삼정KPMG고문 | 서울대학교 최고위과정 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영재 | 1958-09-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | *정우산업 근무 *부경회계법인 고문 |
*부경회계법인근무 | 연세대 응용통계학과 |
대한민국 |