주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)화인텍 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 보체리 345번지 당사 본사 창조홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 부의 안건 제1호 의안 : 제27기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근이사2명, 비상근이사1명 선임 3-1. 상근이사 백정호 선임의 건 3-2. 상근이사 우용환 선임의 건 3-3. 사외이사 김영균 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백정호 | 1958-09-03 | 3년 | 신규선임 | *동성화학 대표이사,회장 |
동성홀딩스 회장 | 미국 NORTHROP대학 MBA 수료 | 대한민국 |
| 우용환 | 1957-07-10 | 3년 | 신규선임 | 삼성중공업근무 | 화인텍 부사장 | 울산과학대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영균 | 1947-11-07 | 1년 | 신규선임 | *금융감독원 국장 *메리츠증권 상근감사 |
*동성홀딩스 사외이사 | 미국USD 국제경영대학원 |
대한민국 |