주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 사하구 신평동 472 동성홀딩스 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제4기 제무재표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1, 사외이사 1) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박충열 | 1959-03-26 | 3 | 재선임 | 前) MDS 대표이사 | 現) 동성홀딩스 부사장 現) 동성에코어 대표이사 現) 제네웰 대표이사 |
동아대학원 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서석호 | 1960-09-08 | 1 | 신규선임 | 現) SKC 사외이사 現) 대한변호사협회 법제이사 前) 법무법인바른 변호사 前) 서맥법률사무소 대표변호사 前) 삼일회계법인 상임법률고문 |
現) 김&장법률사무소 변호사 | 미국 뉴욕대학교대학원 세법 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영재 | 1958-09-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 동성화학 경영관리본부 임원 前) 부경회계법인 고문 |
現) 동성홀딩스 상근감사 | 연세대학교 응용통계학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화학관련 원부자재 구매대행 및 중개업 - 화학관련 원부자재 도,소매업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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