정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 183,397 | - 매출액 | 12,066 | ||
| - 부채총계 | 53,751 | - 영업이익 | 3,032 | ||
| - 자본금 | 24,121 | - 당기순이익 | 355 | ||
| - 자본총계 | 129,646 | * 주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의 안건 제1호의안: 제4기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012-03-12 주주총회소집결의 2012-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박충열 | 1959-03-26 | 3 | 재선임 | 前) MDS 대표이사 | 現) 동성홀딩스 부사장 現) 동성에코어 대표이사 現) 제네웰 대표이사 |
동아대학원 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서석호 | 1960-09-08 | 1 | 신규선임 | 現) SKC 사외이사 現) 대한변호사협회 법제이사 前) 법무법인바른 변호사 前) 서맥법률사무소 대표변호사 前) 삼일회계법인 상임법률고문 |
現) 김&장법률사무소 변호사 | 미국 뉴욕대학교대학원 세법 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영재 | 1958-09-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 동성화학 경영관리본부 임원 前) 부경회계법인 고문 |
現) 동성홀딩스 상근감사 | 연세대학교 응용통계학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화학관련 원부자재 구매대행 및 중개업 - 화학관련 원부자재 도,소매업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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