주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 사하구 신산로 99 동성홀딩스 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백정호 | 1958-09-03 | 3 | 재선임 | (주)동성화학 대표이사 회장 | 회장 | 연세대학교 사회학과 졸업 |
대한민국 |
| 이재용 | 1955-06-14 | 3 | 신규선임 | 한국바스프 사업부장 (주)호성케멕스 PE사업부문장 (주)동성화학 대표이사 |
㈜동성홀딩스 신사업부문 대표 |
성균관대학교 화학공학 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서석호 | 1960-11-11 | 1 | 재선임 | 現) 김&장법률사무소 변호사 現) SKC 사외이사 現) 대한변호사협회 법제이사 前) 법무법인바른 변호사 前) 서맥법률사무소 대표변호사 前) 삼일회계법인 상임법률고문 |
現) 김&장법률사무소 변호사 |
미국 뉴욕대학교 대학원 세법 박사 |
대한민국 |