주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신산로99 동성홀딩스 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제7기 (2014년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 ※이익배당:1주당 현금배당금170원(예정) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자 박영빈) - 제3-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자 박충열) - 제3-3호: 사외이사 선임의 건 (후보자 정윤택) ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영빈 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 前) 우리투자증권 부사장 前) 우리금융지주 전무이사 前) 경남은행 은행장 現) 동성홀딩스 부회장 |
| 박충열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 前) 동성홀딩스 전략기획실 담당임원 前) 동성에코어 대표이사 前) 동성홀딩스 부사장 現) 동성홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1955-05 | 1 | 신규선임 | 前) 효성캐피탈 대표이사 前) 효성 재무본부장 부사장 前) 효성 재무본부장 사장 現) 정이 있는 장학재단 이사장 |
정이 있는 장학재단 (이사장) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 연구개발 용역업 - 테이타베이스 처리 및 판매업 - 석유(용제) 정제업 - 기타 공업용 유기화학 제품의 제조 및 판매업 (화약류, 농약류, 소방약품을 제외) - 기타 화학제품의 제조, 가공 및 판매 - 독극물 판매업 - 폴리우레탄, 고무 및 플라스틱 제조 및 판매 - 도료, 합성수지 제조 및 판매 - 선박구성 부분품 제조 및 판매 - 소방기자재 및 고압가스류 제조 및 판매 - 단열재 및 흡음재 제조 및 판매 - 의료용 물질, 의료공구, 위생용품, 의약품, 의약 부외품 등의 제조 및 판매 - 음식료품 판매업 - 소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업 - 전자상거래에 의한 도소매업 - 컴퓨터설비 자문 및 임대업 - 프라스틱 첨가제의 제조 및 판매 - 폐기물 종합처리업 |
종합연구소 설립 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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